Преступники получали процент от сделок и использовали фирмы-однодневки.
Накануне, 13 июня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России были задержаны трое участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.
Так, сотрудники задержали двоих организаторов и одного офисного работника. Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении девяти месяцев, посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги» вознаграждение в виде 14,5% от поступившей суммы.
Общая сумма оборота – 129,5 млн рублей, которого сумма дохода задержанных – 18,5 миллионов рублей.
У злоумышленников после обыска были изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок». В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело.
-
Успехи Турции на промежуточном этапе
10-07-2022, 09:34 -
Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении» в Ереване
6-07-2022, 08:00 -
Фото 50 Cent – из Еревана: «Я вернусь»
3-07-2022, 08:00 -
Американский рэпер 50 Cent уже в Ереване
1-07-2022, 13:40 -
От воспитанника детдома до кумира миллионов: как Юрий Шатунов стал известен на весь Союз
23-06-2022, 20:00 -
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал историю знакомства с женой в Армении
23-06-2022, 15:20 -
Елена Романенко: Наша помощь Донбассу это «Лавина добра»
19-06-2022, 22:38 -
Вячеслав Ольховский: Моя мечта выступить с концертом произведений Арно Бабаджаняна
11-06-2022, 08:00
