Топ Новое

ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма

14-02-2019, 08:45 Просмотров: В Мире
ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма

14 февраля 2019, 08:45 - NovostiNK
ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма, в него вошли, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.

В список также попали Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Россия в список ЕК не входит, сообщает РИА Новости.

Данный список составлен с целью защиты финансовой системы ЕС путем предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и иные организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут совершать усиленные проверки финансовых операций, включающих клиентов и финансовые учреждения из стран из списка для того, чтобы лучше определять любые подозрительные денежные потоки.


Поделитесь с друзьями:


Предыдущая новость: Следующая новость:
Правительство разрешит ввезти в Армению находящиеся в таможенном пространстве праворульные автомобили до 1-го апреля
Правительство разрешит ввезти в Армению находящиеся в таможенном пространстве праворульные автомобили до 1-го апреля
Правительство Армении обсудит законопроект о внесении изменений в...
Аятолла Хаменеи считает, что переговоры Ирана с США не дадут положительный результат
Аятолла Хаменеи считает, что переговоры Ирана с США не дадут положительный результат
Переговоры Тегерана с Вашингтоном не могут привести к положительному...
За троллинг в соцсетях уволены ведущие французские журналисты
За троллинг в соцсетях уволены ведущие французские журналисты
Во Франции несколько ведущих журналистов и редакторов уволены либо...


Cайт Хачатура Аветисяна
Писатель "Ян Ситева"