ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма

14-02-2019, 08:45 Просмотров:

14 февраля 2019, 08:45 - NovostiNK

ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма, в него вошли, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.

В список также попали Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Россия в список ЕК не входит, сообщает РИА Новости.

Данный список составлен с целью защиты финансовой системы ЕС путем предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и иные организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут совершать усиленные проверки финансовых операций, включающих клиентов и финансовые учреждения из стран из списка для того, чтобы лучше определять любые подозрительные денежные потоки.

Поделитесь с друзьями:

Предыдущая новость:

Следующая новость:

Правительство разрешит ввезти в Армению находящиеся в таможенном пространстве праворульные автомобили до 1-го апреля